“市场太乱了，不得不提高门槛”，印度支付公司Cashfree的陈频（化名）感叹。最近，Cashfree把平台上的所有游戏公司的账号都查了一遍，还将真金棋牌类公司的押金门槛提高到万卢比（约23万元人民币）。
陈频如此谨慎，是因为昨天（8月11日）印度执法机构突击检查中国公司，在德里、古尔冈等地查处了一批涉嫌洗钱和哈瓦拉交易（非正规汇款体系）的中国公司。据印度媒体报道，这些公司在印度网络洗钱规模超亿卢比（约9.3亿人民币），还有两名中国人被逮捕。
业内人士表示，网络洗钱，离不开支付公司这一环。违规公司会注册电商或游戏的壳公司，在支付公司开设账号来做交易收款。最近，支付公司发现违规现象增加，都加大风控筛查，关闭不合规帐户。一些印度真金游戏从业者发现，自己的支付通道出现了问题，甚至账户被关停。
据志象网了解，支付通道出问题的大部分公司，是经营线上博彩的公司，或无牌照的现金贷公司。目前，许多支付商都已经加大审查，避免黑产、灰产公司在自己的平台上运作。
涉案中国人：使用假护照，在印度二次被捕
12日上午，独立记者AdityaRajKaul在推特在表示，印度所得税部门查处了一群利用哈瓦拉网络洗钱的中国公司，搜查了德里、加沙巴德和古尔冈的21处地点，逮捕了使用假印度护照的CharliePang（真名：LuoSang）。
AdityaRajKaul推特
随后，《印度斯坦时报》对这一事件做了报道。8月11日，印度所得税部门发布声明称，对少数中国实体企业进行了突击搜查，称这些企业涉及在印度洗钱及哈瓦拉交易。印度所得税部门（In
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